在私人銀行推介產品的運營監(jiān)控管理中，涉及的資金監(jiān)控事項如需要總行運營管理部協(xié)調處理的，可直接向總行運營部進行協(xié)調溝通。

私人銀行推介產品的關注類產品名單由分行分別進行維護。

在私人銀行推介產品監(jiān)控管理中，發(fā)起機構私人銀行業(yè)務部門的風險及處置信息應及時上報總行私人銀行事業(yè)部，但不需抄報同級資產監(jiān)控部門。

在私人銀行推介產品管理中，發(fā)起機構必須簽署資金監(jiān)管協(xié)議。

根據代銷業(yè)務的規(guī)定，代銷產品或行為涉及兩個及以上一級分支機構的，應由總行與被代理機構總部統(tǒng)一簽訂協(xié)議接受委托。

信托公司信托賠償準備金低于銀信合作信托貸款余額的5%的，信托公司不得分紅。

信托公司融資類銀信理財合作業(yè)務實行余額比例管理。

信托公司在開展銀信理財合作業(yè)務過程中，可以根據情況，開展通道類業(yè)務。

在私人銀行推介產品管理中，可以引入第三方項目資金監(jiān)管機構。

在私人銀行推介產品監(jiān)控管理中，資產托管部要注意防范合規(guī)風險、操作風險、法律風險和系統(tǒng)風險等。