A.配合委派機(jī)構(gòu)對派駐機(jī)構(gòu)開展各項業(yè)務(wù)檢查
B.負(fù)責(zé)派駐機(jī)構(gòu)現(xiàn)金尾箱、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章等重要風(fēng)險點(diǎn)的監(jiān)管，對要害部位和高風(fēng)險環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)控，及時糾正業(yè)務(wù)差錯，督促問題整改
C.負(fù)責(zé)及時向派駐機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人通報派駐機(jī)構(gòu)內(nèi)控情況，定期向委派機(jī)構(gòu)報告職責(zé)履行情況、派駐機(jī)構(gòu)內(nèi)控措施的有效性及操作風(fēng)險防范情況，遇有重大事項應(yīng)及時報告
D.負(fù)責(zé)審核派駐機(jī)構(gòu)柜面交易業(yè)務(wù)事項和業(yè)務(wù)核算的真實與合規(guī)，監(jiān)督派駐機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度，保證柜面操作的合規(guī)性和內(nèi)部控制的有效性
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A.嚴(yán)禁頂班替崗，嚴(yán)禁未核對原始資料即授權(quán)
B.嚴(yán)禁私自代客保管存折/單/卡、票據(jù)、印簽、證件
C.嚴(yán)禁為本人業(yè)務(wù)授權(quán)，嚴(yán)禁營業(yè)終了盤庫走過場
D.嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)派駐機(jī)構(gòu)違規(guī)行為不糾正、不阻止、不報告
A.錯用
B.串用
C.提前使用
D.過期使用
A.負(fù)責(zé)派駐機(jī)構(gòu)現(xiàn)金尾箱
B.重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章等重要風(fēng)險點(diǎn)的監(jiān)管
C.對要害部位和高風(fēng)險環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)控
D.及時糾正業(yè)務(wù)差錯，督促問題整改
A.客戶基本信息
B.服務(wù)項目
C.賬戶
D.操作員信息
A.空殼公司
B.匿名公司
C.集團(tuán)客戶
D.虛假公司
最新試題
《對公國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》規(guī)定，中國銀行各機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供（）等服務(wù)。
使用旅保通產(chǎn)品的旅行社應(yīng)在民生銀行開立（）賬戶。
旅保通產(chǎn)品開辦的業(yè)務(wù)范圍包括保證金（）。
《企業(yè)網(wǎng)上銀行反洗錢工作指引》規(guī)定，各行在受理企業(yè)客戶申請時務(wù)必對企業(yè)身份進(jìn)行確認(rèn)，不得為（）辦理企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)。
業(yè)務(wù)經(jīng)理七嚴(yán)禁包括以下（）
企業(yè)網(wǎng)銀柜臺簽約的順序：（）
合肥管理部和各二級分行的縣支行應(yīng)設(shè)立一名后臺對賬專管員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、銜接、輔助對賬組織部門與轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)間的銀企對賬工作。
單位人民幣通知存款需一次性存入，下列起存金額不正確有（）。
FMS系統(tǒng)中來源為“人工”記賬憑證，后面必須附各種審批單據(jù)、費(fèi)用分割單、出庫單、工資單或能證明業(yè)務(wù)發(fā)生實質(zhì)的其他支持性憑證.
票據(jù)權(quán)利是指持票人向票據(jù)債務(wù)人請求支付票據(jù)金額的權(quán)利，包括（）權(quán)和（）權(quán)。