您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.錯賬沖正交易
B.強制修改客戶信息資料
C.本、外幣長期不動戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
A.資金來源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況。
A.對于有可能產(chǎn)生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務經(jīng)理審批后辦理。
B.對于涉及到客戶賬，但不會產(chǎn)生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務如超過業(yè)務經(jīng)理審批權限，應先征得對應權限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時補齊。
D.使用強制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務無需業(yè)務經(jīng)理審批。
A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內(nèi)個人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶到銀行辦理收支申報
B.等值1萬美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計等值5萬美元
最新試題
營業(yè)場所設施設備維修，應由行內(nèi)派出部門開具介紹信，經(jīng)保衛(wèi)部門許可，在營業(yè)場所驗證、登記后方可進行。外來維護人員進入現(xiàn)金區(qū)，每次不得超過3人，營業(yè)場所應指定人員陪同。
按個金部發(fā)文要求，卡BIN號為621666（理財卡）、621668（財富卡）、621786（理財卡）、621788（財富卡）在異地取現(xiàn)可以享受免費，提示碼應選擇NF。
營業(yè)場所要害部位鑰匙丟失后應及時報告，立即自行更換鎖具。
資本金結(jié)匯所得人民幣款項，可任公司隨意支配，無須與公司的經(jīng)營范圍相符。
對于部分核銷BGL掛賬的業(yè)務，應按照銷賬金額單獨填制銷賬聯(lián)傳票，在原銷賬聯(lián)上登記銷賬日期和金額，并復印其作為傳票附件。
個人聯(lián)名賬戶的臨時掛失可通過95566、網(wǎng)銀辦理。
開放式柜臺的業(yè)務單據(jù)、業(yè)務印章等重要物品應置于專用箱內(nèi)，在監(jiān)控覆蓋下，妥善保管。
營業(yè)場所應結(jié)合實際情況，參照《中國銀行股份有限公司突發(fā)事件應急預案模板》，制定單位的各類應急預案。
單位提取外幣現(xiàn)鈔單筆1萬美元（不含）以下的，開戶行可直接審核辦理。超過1萬美元的，需由外匯管理局核準辦理。
根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，每筆超過5萬元的，應向其開戶銀行提供有關的付款依據(jù)。