A.全國(guó)任意營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
C.賬戶行轄內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.只能在原凍結(jié)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
C.賬戶行轄內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)
A.人民幣50000元或等值等值1000美元
B.人民幣5000元或等值等值5000美元
C.人民幣1000元或等值等值1000美元
D.人民幣1000元或等值等值5000美元
A.人民幣50元或等值50元人民幣
B.人民幣100元或等值50元人民幣
C.人民幣50元或等值10元人民幣
D.人民幣10元或等值50元人民幣
A.代理開(kāi)借記卡時(shí)，不允許簽約開(kāi)通電子銀行等服務(wù)
B.代理開(kāi)借記卡時(shí)，一次性代理申領(lǐng)數(shù)量原則上不得超過(guò)4張
C.代理開(kāi)借記卡后，須由客戶本人親自持卡到柜面激活后才能正常使用。但監(jiān)護(hù)人代理開(kāi)卡時(shí)視同本人辦理，無(wú)須客戶本人親自激活
D.代理開(kāi)戶時(shí)，不允許修改客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼
A.按照實(shí)名制原則開(kāi)立個(gè)人存款賬戶，嚴(yán)禁為客戶開(kāi)立匿名賬戶或假名賬戶
B.應(yīng)按照真實(shí)性原則審核開(kāi)戶客戶身份證件，遵循反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別，聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息，按規(guī)定留存影印件或復(fù)印件，為身份不明客戶提供開(kāi)戶服務(wù)
C.聯(lián)網(wǎng)核查前，應(yīng)對(duì)客戶出示的身份證和客戶本人進(jìn)行初審
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，須通過(guò)二代證身份證閱讀器讀取客戶身份證件
最新試題
檔案管理員工作職責(zé)（）。
在線運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。
專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）
已被（）不能用于辦理個(gè)人存款證明業(yè)務(wù)。
為企業(yè)客戶（）等操作須嚴(yán)格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。
二級(jí)分行在線運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理每日抽查2個(gè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理上日（）級(jí)全部預(yù)警信息核銷(xiāo)情況，每月對(duì)所有運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理抽查一遍。
日終前，管庫(kù)員應(yīng)查看VCTS中（）交易，實(shí)物已清點(diǎn)入庫(kù)或出庫(kù)的待處理任務(wù)必須處理完畢
OCR預(yù)警信息的級(jí)別分為（）預(yù)警信息，由運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理進(jìn)行核銷(xiāo)，運(yùn)營(yíng)主管不需核銷(xiāo)。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)管是對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)后臺(tái)操作中心運(yùn)行情況進(jìn)行（）的盡職監(jiān)督行為。
以下屬于總行運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是（）。