A.嚴(yán)格控制大額授信
B.不得為營銷客戶而放寬授信標(biāo)準(zhǔn)或降低準(zhǔn)入條件
C.要深入掌握借款人真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營狀況
D.要格外審慎，防止企業(yè)進(jìn)行表面擴(kuò)張和虛假繁榮套取信貸資金
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A.民間借貸
B.小額貸款公司
C.擔(dān)保公司
D.涉農(nóng)企業(yè)
A.小額貸款公司
B.回流”至融資性擔(dān)保公司
C.關(guān)聯(lián)企業(yè)
D.下屬企業(yè)
A.充當(dāng)資金掮客
B.參與民間借貸
C.入股小貸公司
D.入股擔(dān)保機(jī)構(gòu)
A.崗位輪換
B.離崗審計(jì)
C.強(qiáng)制休假
D.增加業(yè)務(wù)
A.涉嫌參與非法集資
B.與小額貸款公司關(guān)系密切
C.消費(fèi)水平等與其家庭收入不符
D.經(jīng)常炒股
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債比例為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不應(yīng)（）。
合規(guī)管理是商業(yè)銀行的一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與 （）、（）、（） 和其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，確保各項(xiàng)管理政策和程序的一致性。
不良貸款清收有哪些主要方式？
在合規(guī)管理建設(shè)中，商業(yè)銀行建立的用以鼓勵(lì)員工舉報(bào)違法、違反職業(yè)操守或可疑行為，并充分保護(hù)舉報(bào)人的制度是（）。
簡述銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的概念及表現(xiàn)形式？
合規(guī)負(fù)責(zé)人可以同時(shí)分管具體的業(yè)務(wù)條線。（）
關(guān)于客戶盡職調(diào)查，下列說法正確的是：（）。
合規(guī)是商業(yè)銀行高層責(zé)任，與其他員工無關(guān)。
根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，流動(dòng)性比例衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于（）。
商業(yè)銀行應(yīng)按授信審批意見實(shí)施授信。授信條件發(fā)生變更的，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)（）。授信條件未落實(shí)或發(fā)生變更未重新審批的，商業(yè)銀行不得實(shí)施授信。