單項選擇題按照《銀行業(yè)金融機構案防工作辦法》要求，銀行業(yè)金融機構應當加強對（）的突擊檢查。
A.基層網(wǎng)點和一線柜臺
B.基層網(wǎng)點和網(wǎng)點負責人
C.基層機構和信貸人員
D.基層機構和管理人員
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1.單項選擇題金融從業(yè)人員應當拒絕洗錢，及時報告（），履行反洗錢義務。
A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易
2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風險點，應明確核查反饋和處理工作機制，且應由（）予以核查。
A.業(yè)務直接管理部門人員
B.業(yè)務上級管理部門人員
C.業(yè)務主管部門人員
D.獨立于前臺業(yè)務部門的人員
3.單項選擇題為加強對賬管理，金融機構可采取提升客戶體驗、降低對賬成本等措施，提高（）的使用率。
A.電子對賬
B.電話對賬
C.郵件對賬
D.上門對賬
4.單項選擇題對客戶實行分類管理，對于重點關注客戶和異地客戶開戶應堅持（）。
A.遠程核實
B.電話核實
C.郵件核實
D.上門核實
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應堅持“了解你的客戶”原則，加強開戶（）審核。
A.真實性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性
最新試題
以下關于商業(yè)銀行理財業(yè)務與自營業(yè)務說法錯誤的是（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務不得存在以下情形（）。
題型：多項選擇題
對貨幣市場基金運作活動實施監(jiān)督管理的機構為（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當每年對風險偏好至少進行一次評估。
題型：判斷題
高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。
題型：單項選擇題
銀行從業(yè)人員可以個人名義承諾收貸后續(xù)貸。
題型：判斷題
監(jiān)事會可以聘請（）協(xié)助開展審計工作。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。
題型：判斷題
銀行對員工嚴重違法違規(guī)行為，可以當事人辭職或銀行勸退、辭退的方式處理。
題型：判斷題
農(nóng)商行對下屬分支機構負有監(jiān)督檢查方式有非現(xiàn)場監(jiān)督檢查和現(xiàn)場監(jiān)督檢查兩種。
題型：判斷題