單項選擇題操作風險的嚴重度是根據風險的()來確定的。

A.原因及影響
B.概率及影響
C.可能性及損失金額
D.非財務影響及損失數(shù)額

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中国银行(派驻经理)考试 477题
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最新試題

在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型:判斷題

注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,除驗資不成功外,注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉入基本戶后才能發(fā)生支出交易。

題型:判斷題

下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說法正確的是()

題型:多項選擇題

下列哪些直系親屬關系證明是有效的()

題型:多項選擇題

重要空白憑證的調劑,要求接收柜員和領用柜員同時在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機構的柜員間進行調劑。

題型:判斷題

整改驗證是指根據事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據篩選和分析、調閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。

題型:判斷題

下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件()

題型:多項選擇題

下列關于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()

題型:多項選擇題

針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務,可通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題

注冊驗資賬戶的期限較短,一般為3-6個月。

題型:判斷題