在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應與出資人名稱一致。

重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機構的柜員間進行調(diào)劑。

下列關于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。

注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。

下列關于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）

下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）

在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進行處理。

重空庫作為高風險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應相互分離，不得混崗操作。