A.100萬(含)
B.100萬(不含)
C.200萬(含)
D.200萬(不含)
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A.匯款人
B.收款人
C.匯出行
D.匯入行
A.50萬美元(含)
B.50萬美元(不含)
C.100萬美元(含)
D.100萬美元(不含)
A.1個工作日
B.2個工作日
C.3個工作日
D.1個月
A.2
B.3
C.5
D.7
A.有效身份證件
B.有效證件影印件
C.失效身份證件
D.失效身份證件影印件
最新試題
下列關于存貸款計息期限的計算描述正確的是()。
重空庫作為高風險部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員(即管庫員)應相互分離,不得混崗操作。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時,銀行應重新識別客戶身份,及時調整其風險等級分類,以確認其身份和有關交易是否可疑。
下列關于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務,可通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進行處理。
重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行,非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
暫付暫收款項掛賬處理,若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯(lián);若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
下列關于柜員軋庫功能的描述中,正確的包括()。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進行處理。