單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)指定人員每日通過報(bào)表(報(bào)表號(hào):TP.T51D0009)和結(jié)售匯系統(tǒng)上的結(jié)售匯流水,對(duì)單筆結(jié)匯/售匯金額超過等值()的網(wǎng)銀個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)交易進(jìn)行分析,了解該筆交易資金的來源及流向。對(duì)于符合分拆結(jié)售匯條件的個(gè)人,網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)作為“關(guān)注名單”在系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),同時(shí)將情況上報(bào)省行個(gè)人金融部、電子銀行部和當(dāng)?shù)赝鈪R管理局。

A.4萬(wàn)(不含)美元
B.4萬(wàn)(含)美元
C.5萬(wàn)(含)美元
D.5萬(wàn)(不含)美元


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下列說法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是()

題型:多項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。

題型:判斷題

支票用于提現(xiàn)的,必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定,結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。

題型:判斷題

執(zhí)行732、752交易時(shí),直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型:判斷題