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無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務,但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下,可參照一次性金融業(yè)務的要求開展客戶身份識別工作。
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有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求,對境內(nèi)的國家機關和國有企業(yè)不適用。
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有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求,對境內(nèi)的國家機關和國有企業(yè)同樣適用。
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