采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。

金融機構(gòu)高級管理層因未勤勉盡責(zé)、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對金融機構(gòu)反洗錢風(fēng)險評估時，情節(jié)嚴重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。

對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)仍應(yīng)強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。

反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時，應(yīng)與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。

金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。

反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。

采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔(dān)責(zé)任。

客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。

當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。

有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)同樣適用。