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A.對于每日余額應(yīng)為零的賬戶，檢查當日余額是否結(jié)零
B.對于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動

A.BGL賬戶金融類交易核準時，檢查業(yè)務(wù)背景是否真實、經(jīng)辦柜員業(yè)務(wù)操作是否合規(guī)、是否履行必要的審批手續(xù)、交易碼選擇是否準確、交易信息是否填列完整
B.對于當日余額必須為零的BGL賬戶，檢查余額是否結(jié)零
C.對于帶銷賬碼的BGL賬戶，檢查是否存在錯銷賬現(xiàn)象
D.定期對機構(gòu)進行交易處理的BGL賬戶掛賬情況進行核對。對于長期掛賬的BGL賬戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督每筆掛賬的時間、原因、機構(gòu)、金額等內(nèi)容，督導(dǎo)相關(guān)人員查明原因，盡早核銷掛賬