A.由于匯路引起的跨境收支
B.境內(nèi)銀行自身、境內(nèi)銀行之間發(fā)生的跨境收支
C.在境內(nèi)銀行開立的離岸賬戶與境內(nèi)其他賬戶間的收支
D.信用卡消費和取現(xiàn)
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A.移交人員、接交人員
B.移交人員、接交人員、派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.重要物品交接登記簿
D.重要物品交接登記簿及印鑒卡片清單
A.營業(yè)機構(gòu)憑有權(quán)審批人雙人審批的《中國銀行股份有限公司上門預留印鑒登記單》發(fā)放空白印鑒卡
B.一名上門人員應在《重要單證登記簿》上登記簽收
C.在空白印鑒卡上填寫戶名
D.在營業(yè)柜臺（監(jiān)控下）現(xiàn)場辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章
A.通過核心銀行系統(tǒng)400、440交易查詢賬戶狀態(tài)
B.通過29174交易查詢與該賬戶關(guān)聯(lián)的重要空白憑證狀態(tài)
C.通過29163交易收回所有該賬戶下的重要空白憑證（留一張做銷戶用），對未使用重要空白憑證進行銷號處理，使用29167交易將客戶自行作廢的重要空白憑證修改為外部作廢
D.如有未退回的未用空白重要憑證，存款人必須向開戶行提交正式公函，聲明由此引起的一切損失由存款人自行負責，并在聲明中注明未退憑證種類及號碼
A.匿名賬戶
B.中英文名賬戶
C.假名賬戶
D.英文名賬戶
A.客戶身份識別
B.征信系統(tǒng)使用合規(guī)性
C.代保管客戶重要物品
D.過渡資金
最新試題
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進行處理。
重空庫作為高風險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應相互分離，不得混崗操作。
在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機構(gòu)的柜員間進行調(diào)劑。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件（）
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。