多項選擇題對派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格方面管理要求包括（）。

A.在《派駐管理實施細則》規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)理基本任職條件基礎(chǔ)上，建立業(yè)務(wù)經(jīng)理準入、退出機制
B.完善業(yè)務(wù)經(jīng)理準入考試制度，業(yè)務(wù)經(jīng)理需通過相關(guān)考試方能上崗
C.通過定期組織資格認證及年審考試，來推動業(yè)務(wù)經(jīng)理保持勝任能力
D.對有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績效考核等級為C及以下的業(yè)務(wù)經(jīng)理，各行要啟動退出機制，取消其業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格


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1.多項選擇題對個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)代辦，應(yīng)遵從哪些內(nèi)控基本要求原則（）

A.了解并核實客戶的真實身份
B.客戶需主動申請并書面確認表達其真實申請意愿，同時簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過實體銀行卡相關(guān)敏感信息驗證
D.認證工具e-token的準確遞交和簽收

2.多項選擇題對個人網(wǎng)銀安全認證工具發(fā)放可采取哪些風險防控措施（包括但不限于）（）

A.授權(quán)人對發(fā)放的安全認證工具的序列號進行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺當面領(lǐng)取，并提醒客戶核對收到的安全認證工具序號是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認證工具的用途，要求客戶保護好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機交易碼、動態(tài)口令等信息
D.客戶申請動態(tài)口令牌，必須強制開通手機交易碼服務(wù)

3.多項選擇題從反洗錢角度，下列哪些情況需要作重點核查（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

4.多項選擇題除信用卡賬戶外，以下哪些賬戶屬于個人結(jié)算賬戶（）

A.普通活期結(jié)算賬戶
B.活期一本通結(jié)算子賬戶
C.借記卡賬戶
D.個人支票賬戶

5.多項選擇題出現(xiàn)下列（）情況之一，須根據(jù)國家的法律法規(guī)和總、分行有關(guān)規(guī)定對派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理予以問責。

A.因不履行工作職責或出現(xiàn)嚴重的失職、瀆職及違規(guī)問題
B.對派駐機構(gòu)出現(xiàn)的違法違規(guī)或重大隱患苗頭，沒有及時采取措施予以抵制，或沒有及時向上級報告，產(chǎn)生嚴重后果
C.個人發(fā)生違法問題