A.洗錢的法律風險
B.外部監(jiān)管風險
C.容易誘發(fā)案件
D.不會形成實質(zhì)風險
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你可能感興趣的試題
A.信用卡批量代收付、ATM差錯交易調(diào)賬、見費出單、廈門分行手續(xù)費頭寸必需于當日17:00前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯交易調(diào)賬、見費出單、廈門分行手續(xù)費頭寸必需于當日17:30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國際卡業(yè)務頭寸必需于當日16:40前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國際卡業(yè)務頭寸必需于當日16:30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
A.建議采用非預制卡換卡,避免更換卡號;如為預制卡換卡(變更借記卡卡號),建議開戶后通過E00144交易變更簽約關系
B.如為結(jié)清業(yè)務或銷卡的,應先執(zhí)行E00141解約交易后再結(jié)清5583子賬戶并銷戶;如E00141交易執(zhí)行失敗,客戶有未平倉頭寸或未支付的隔夜延展損益,必須在客戶平倉兩個自然日后再做解約和銷戶交易
C.嚴禁各級柜員使用60999交易解除5583賬戶的對虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對誤操作5583銷戶的網(wǎng)點,需重新為客戶開立5583主子賬戶,通過60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級別并執(zhí)行E00144換卡交易(針對卡號變更情況)
A.對于PIDM系統(tǒng),存款人在現(xiàn)場的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務種類選擇“銀行賬戶業(yè)務”
B.對于PIDM系統(tǒng),不在現(xiàn)場的業(yè)務種類選擇“個金其他”
C.對于PIVS系統(tǒng),存款人在現(xiàn)場的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務種類選擇“個金賬戶業(yè)務”
D.對于PIVS系統(tǒng),不在現(xiàn)場的業(yè)務種類選擇“其他業(yè)務”
A.普通活期
B.定期存單
C.存本取息
D.零存整取
A.設備運行、使用、保管及維修等必須在監(jiān)控錄像下進行,設備必需安裝安全門鎖,鎖匙由專人保管,并參照重要物品進行保管
B.設備中的印章護板需粘貼封條,并在封條上注明日期,加蓋雙人名章,每日應指定專人檢查設備中的印章是否正常在位,封條是否完好無損
C.印章在安裝、拆離設備時,均須雙人在場監(jiān)督。對于尚未安裝啟用的系統(tǒng)設備,回單自助打印業(yè)務專用章必須專匣保管,固定存放,人離章鎖
D.該印章的使用僅限于安裝在系統(tǒng)設備中,由系統(tǒng)控制加蓋至客戶自助打印的業(yè)務回單上,嚴禁人工將回單自助打印業(yè)務專用章加蓋至任何業(yè)務憑證上
最新試題
下列關于個人結(jié)售匯業(yè)務規(guī)定描述正確的是()
下列關于貸款調(diào)整業(yè)務描述正確的是()。
下列哪些直系親屬關系證明是有效的()
下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說法正確的是()
下列關于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。
在與客戶建立金融業(yè)務關系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行可以不進行客戶身份識別。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后,才可以關閉主賬戶。
下列關于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()
在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。