A.簽發(fā)沖正
B.重打
C.掛失止付
D.兌付沖正
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A.外幣金額為等值美元5000（不含）至1萬（含）之間
B.單獨持外幣現(xiàn)鈔
C.截止日期不得超過《攜帶證》開立當(dāng)日起30天
D.無年齡限制
A.工作調(diào)動
B.輪班
C.休假離崗
A.賬戶名稱、賬號
B.使用說明及啟用日期
C.簽章式樣
D.賬戶性質(zhì)
A.安裝指紋識別門禁系統(tǒng)是預(yù)防性控制
B.定期清點核對公司財物是減損性控制
C.聘請保安是減損性控制
D.購買保險是減損性控制
A.出售
B.使用
C.與其他機構(gòu)進行調(diào)撥
D.上繳
最新試題
下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
重空庫作為高風(fēng)險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認其身份和有關(guān)交易是否可疑。