多項選擇題以下哪些客戶可以在中國銀行申請辦理征信異議業(yè)務(wù)()

A.因年費產(chǎn)生逾期
B.因中國銀行錄入原因造成基礎(chǔ)信息不符
C.同名且身份證重號

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中国银行(派驻经理)考试 477题
练习

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1.多項選擇題以下哪些旅行支票不予兌付()

A.無票樣的旅行支票
B.已轉(zhuǎn)讓的旅行支票
C.原簽名被涂改的旅行支票
D.已初簽的旅行支票

2.多項選擇題以下哪些情況不得通過暫付暫收款項科目過渡,應(yīng)按有關(guān)制度進行核算()

A.單位活期存款長期不動戶款項,使用“8429長期不動戶”核算碼核算
B.代收(付)業(yè)務(wù),應(yīng)通過“8520待結(jié)算財政款”或“8530代收(付)款項”科目核算
C.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付或結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時性資金存款,使用“8333臨時存款”核算碼核算
D.理財、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項下,因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等需要產(chǎn)生的,正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金,使用“8331內(nèi)部暫存款”核算碼核算

3.多項選擇題以下哪些人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開/銷戶業(yè)務(wù)須進行盡職調(diào)查()

A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對賬成功率不高的單位賬戶

4.多項選擇題以下哪些執(zhí)法機關(guān)可查詢個人銀行存款賬戶()

A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

5.多項選擇題以下哪些屬于操作風險管理的基本方法和工具()

A.操作風險與控制評估流程(RACA)
B.操作風險損失數(shù)據(jù)收集(LDC)
C.關(guān)鍵風險指標監(jiān)控(KRI)
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃

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最新試題

只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶。

題型:判斷題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是()

題型:多項選擇題

暫付暫收款項掛賬處理,若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯(lián);若業(yè)務(wù)發(fā)起機構(gòu)與交易處理機構(gòu)為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型:判斷題

下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是()。

題型:多項選擇題

下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件()

題型:多項選擇題

在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型:判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。

題型:判斷題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題