填空題銀監(jiān)局落實案件防控工作要求，建立和實施基層主管輪崗輪調(diào)和（），并確保這一安排納入總行及各級分支機構(gòu)的人事管理制度。

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4.多項選擇題境內(nèi)個人A手持外幣現(xiàn)鈔2萬美元至銀行欲將款項匯往境外，銀行可憑以下哪些憑證受理（）

A.本人有效身份證件；
B.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證；
C.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)；
D.提取外幣現(xiàn)鈔備案表

5.多項選擇題個人外匯儲蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，下列表述正確的是（）

A.本人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)，憑有效身份證件辦理
B.個人與其直系親屬賬戶之間的資金劃轉(zhuǎn)，憑雙方有效身份證件、直系親屬證明辦理
C.境內(nèi)個人和境外個人賬戶之間的資金不能辦理劃轉(zhuǎn)
D.境內(nèi)個人和境外個人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)按跨境交易進行管理