填空題重點(diǎn)可疑交易報(bào)告堅(jiān)持客觀、()、準(zhǔn)確、規(guī)范的原則,由各支行、營(yíng)業(yè)部反洗錢信息員負(fù)責(zé)報(bào)告。
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客戶辦理單位賬戶開(kāi)戶時(shí),以下說(shuō)法不正確的是()
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以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是()
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個(gè)人結(jié)算賬戶,辦理修改實(shí)名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()
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柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí),“證件類型”字段應(yīng)選擇()
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