多項選擇題按照業(yè)務分工及管理層次的不同，重大事項的報告單位分為（）

A.各支行
B.清算中心
C.中心金庫
D.會計管理監(jiān)督崗等部位


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1.多項選擇題人工創(chuàng)建可疑報告有（）類型。

A.正常
B.糾錯
C.刪除
D.修正

2.多項選擇題在履行客戶身份識別義務時，應當報告以下可疑行為（）

A.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

3.多項選擇題出現(xiàn)以下情況時，應當重新識別客戶（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應重新識別客戶身份的其他情形