判斷題前臺柜員崗位職責(zé)包括配合本機構(gòu)反洗錢人員進(jìn)行風(fēng)險識別,判斷大額、可疑交易及客戶風(fēng)險等級的劃分,對符合報告特征的大額和可疑交易及時報告本機構(gòu)會計主管。()
您可能感興趣的試卷
最新試題
上繳的現(xiàn)金必須達(dá)到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指()
題型:多項選擇題
證書申請出現(xiàn)問題導(dǎo)致不能申請成功,但憑證狀態(tài)已改變,需作廢憑證。
題型:判斷題
以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是()
題型:多項選擇題
重要印章實行統(tǒng)一刻制、分級管理的原則。
題型:判斷題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘,應(yīng)該操作的交易是()。
題型:單項選擇題
()是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起,通過商戶和銀行對客戶進(jìn)行雙重實名認(rèn)證,實現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。
題型:單項選擇題
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
題型:多項選擇題
個人結(jié)算賬戶,辦理修改實名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()
題型:單項選擇題
以下分流標(biāo)準(zhǔn)(分流至自助設(shè)備操作)不正確的是()。
題型:單項選擇題
非證書用戶只能進(jìn)行余額查詢等不涉及賬務(wù)變動和重要信息變更的交易。
題型:判斷題