A.實時預警信息
B.日終預警信息
C.OCR預警信息
D.其他風險預警信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.掛失、抹帳、沖正交易
B.司法查詢凍結
C.對公帳戶開銷情況
D.大額現(xiàn)金存取
A.系統(tǒng)運行異常處理
B.監(jiān)控中心影像數(shù)據(jù)異常處理
C.憑證傳遞專用包無法正常送達
D.外包公司人員異常變動
A.箱包接送、開啟、上鎖、現(xiàn)金交接、復點等情況
B.現(xiàn)金箱是否雙鎖
C.有無柜員離崗時將印章由他人代為保管的現(xiàn)象
D.柜員離柜（崗）或營業(yè)終了，是否簽退終端
A.營業(yè)期間是否符合“三人當班，兩人臨柜”的制度
B.是否存在使用他人柜員號辦理業(yè)務現(xiàn)象
C.勞動組合情況
D.勞動紀律執(zhí)行情況
A.檢查主管授權過程是否規(guī)范
B.主管有無替代柜員辦理業(yè)務
C.營業(yè)機構預警信息核銷、督辦回復是否真實、及時
D.督辦是否按時回復
最新試題
銀行應明確專人負責銀行結算賬戶的（）的審查和管理，負責對存款人開戶申請資料的審查。
需要客戶本人辦理的業(yè)務有（）。
專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）
關聯(lián)預警信息和因他行業(yè)務在農(nóng)行產(chǎn)生的預警信息，運營主管核銷時必須依據(jù)風險描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務是否真實。
檔案管理員工作職責（）。
以下屬于非現(xiàn)場監(jiān)管主要內(nèi)容的有（）。
對賬管理崗工作職責（）。
掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。
運營監(jiān)管是對營業(yè)機構臨柜業(yè)務及運營后臺操作中心運行情況進行（）的盡職監(jiān)督行為。
上級行運營管理部門對下級行運營管理部門工作開展情況進行監(jiān)管、評價主要通過（）方式實施。