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多項選擇題無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件或?qū)瞬榻Y(jié)果存在疑義的，應(yīng)將核查結(jié)果明確告知客戶，并可采取以下（）方式對相關(guān)居民身份證的真實性進(jìn)行核實，并辦理業(yè)務(wù)

A.客戶持第二代居民身份證辦理業(yè)務(wù)的，使用識別儀進(jìn)行鑒別。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，該網(wǎng)點可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
B.要求客戶出示居民戶口簿、護(hù)照、機(jī)動車駕駛證等其它有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實證件的，該網(wǎng)點留存相關(guān)證件復(fù)印件，可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

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1.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份

A.真實性
B.完整性
C.有效性
D.正確性

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2.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或幾種措施，識別或者重新識別客戶身份（）

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地檢查
D.向公安、工商等部門核實。

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3.多項選擇題個人客戶代理他人辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)，且能提供代理人能夠提供被代理人（賬戶戶主）的有效身份證件或者身份證明文件時，以下說法正確的是（）

A.營業(yè)網(wǎng)點審核、鑒別代理人和被代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復(fù)印件、影印件或電子合成信息
B.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)通過；聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)；進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并在客戶留存的身份證明文件復(fù)印件或業(yè)務(wù)專用憑證上打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
C.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)為代理人建立客戶號，錄入代理業(yè)務(wù)信息。
D.代理人在相關(guān)業(yè)務(wù)憑證上注明代理事由，并簽名確認(rèn)。

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4.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)主要有（）主要功能

A.單筆核對
B.批量核對
C.單筆精確查詢
D.疑義信息的反饋和核實

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5.單項選擇題對公活期存款銷戶4101中資金去向有（）

A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)帳

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