多項選擇題支行反洗錢柜員每月初查看數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)自動篩查的分拆結(jié)售匯報表，并重點考察與其相關(guān)的結(jié)售匯、人民幣劃轉(zhuǎn)以及提現(xiàn)等交易進行人工甄別核對，確認分拆結(jié)售匯交易及涉嫌分拆結(jié)售匯業(yè)務的客戶名單，應填寫《銀行新增“關(guān)注名單”統(tǒng)計表》，填寫（）、（）、（）等信息，將篩選客戶名單上報分行零售部。

A.客戶姓名
B.身份證號碼
C.交易金額
D.關(guān)注理由


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1.多項選擇題如果在日終分支機構(gòu)對賬前，客戶發(fā)現(xiàn)個人結(jié)售匯額度已占用但實際電子銀行結(jié)售匯交易并未成功，可（）提出電子銀行結(jié)售匯額度釋放申請。

A.致電客服
B.本人持有效身份證件到開戶行
C.本人持有效身份證件到自助設備所屬機構(gòu)柜臺
D.以上皆可

2.多項選擇題境內(nèi)個人購匯資金去向為：（）。

A.可以存入本人境內(nèi)外匯儲蓄賬戶，并按照境內(nèi)個人外匯賬戶管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
B.可以匯出境外（用于經(jīng)常項目非經(jīng)營性項下支出）
C.可以持匯票、旅行支票、信用卡等攜出境外
D.可以提取現(xiàn)鈔

4.多項選擇題客戶購匯后，供匯方式包括（）。

A.提取現(xiàn)金、電匯
B.西聯(lián)匯款、環(huán)球匯票
C.存入銀行活期一本通
D.存入銀行陽光卡
E.存入銀行信用卡

5.多項選擇題柜臺人員可受理的客戶購匯方式包括：（）購匯、（）或（）轉(zhuǎn)賬購匯。

A.現(xiàn)金
B.銀行活期一本通
C.陽光卡
D.儲蓄存折