多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查信息不符需進(jìn)一步核實的,如經(jīng)二代證鑒別儀鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件,應(yīng)在聯(lián)網(wǎng)核查核實行憑證上標(biāo)注()。

A.鑒別人
B.“二代證鑒別儀通過”
C.鑒別時間
D.客戶名稱


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1.多項選擇題二手房交易資金托管按照申請人是否在銀行辦理個人二手房屋貸款區(qū)分為哪幾種?()

A.二手房屋貸款業(yè)務(wù)
B.無貸款交易資金托管業(yè)務(wù)
C.貸款資金交易業(yè)務(wù)
D.貸款相關(guān)交易資金托管業(yè)務(wù)

4.多項選擇題在以下情況下,系統(tǒng)將生成并自動向花旗銀行指定機(jī)構(gòu)發(fā)送MT199報文:()。

A、客戶申請環(huán)球匯票副本,銀行前臺交易(8533)提交成功后
B、客戶申請掛失環(huán)球匯票,銀行前臺交易(8533)提交成功后
C、每月一日,發(fā)送上一自然月作廢的環(huán)球匯票憑證清單
D、每年一月一日,發(fā)送環(huán)球匯票庫存憑證清單

5.多項選擇題掛失止付匯票及退匯需要審核的內(nèi)容:()。

A、是否由原匯款人本人辦理。
B、審核其有效身份證件并聯(lián)網(wǎng)核查。
C、審核客戶提供的原環(huán)球匯票申請書第三聯(lián),是否我們網(wǎng)點簽發(fā)的環(huán)球匯票并使用(8536環(huán)球匯票查詢交易)核對相關(guān)信息。
D、客戶填寫的《個人特殊業(yè)務(wù)申請書》要素是否正確、完整,業(yè)務(wù)類型是否為“掛失止付環(huán)球匯票”或“退匯”。