A.《反洗錢調查封存清單》期滿后
B.封存48小時后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險業(yè)金融機構根據實際判斷不需繼續(xù)封存的
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A.保險業(yè)金融機構應按通知規(guī)定的時限和渠道，及時向調查組局面反饋調查結果
B.保險業(yè)金融機構應對反饋資料的真實性和完整性負責
C.如遇特殊情況，確實無法按照反饋，或無法調取資料的，保險業(yè)金融機構應及時與調查人員聯(lián)系，口頭說明情況
D.保險業(yè)金融機構反洗錢部門應建立配合開展反洗錢調查的登記制度，登記配合開展反洗錢調查的信息及反饋信息
A.提高客戶洗錢風險等級
B.暫停交易等相應的限制措施
C.強化交易監(jiān)管措施
D.資產凍結措施
A.中國人民銀行
B.公安部
C.最高人民檢察院
D.最高人民法院
A.現(xiàn)金交易
B.躉繳大額保費
C.繳款對象異常
D.全額退保
A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行各分支機構
D.公安機構
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。