單項選擇題以下哪項不符合人民銀行反洗錢的大額交易特點（）

A.單筆等值1萬美元以上的西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)
B.日累計等值1萬美元以上的西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)
C.單筆等值1萬美元以上的現(xiàn)金發(fā)匯交易
D.當日累計等值5萬美元以上的賬戶收匯交易


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下哪種業(yè)務(wù)不需要總行進行經(jīng)營授權(quán)管理（）

A.多幣種現(xiàn)鈔模式
B.歐元退稅
C.已開辦國際匯款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)的網(wǎng)點，申請開辦外幣儲蓄和外幣理財業(yè)務(wù)
D.停辦國際匯款、結(jié)售匯、外幣儲蓄、外幣理財?shù)葌€人外匯業(yè)務(wù)

2.單項選擇題下列關(guān)系系統(tǒng)人員注冊，說法正確的是（）

A.新增人員獲批后，應(yīng)先在郵政銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成信息注冊，待郵政銀行審批過后，再完成外匯局結(jié)售匯系統(tǒng)的信息注冊工作
B.開辦結(jié)售匯業(yè)務(wù)的網(wǎng)點由所屬一級分行，使用結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員維護交易，對經(jīng)辦業(yè)務(wù)的人員信息進行添加
C.人員注冊后，柜員代碼仍處于待啟用狀態(tài)，啟用處理完成當日，相關(guān)人員便可登陸系統(tǒng)進行辦理業(yè)務(wù)
D.結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員注冊完成后無需進行人員啟用處理

3.單項選擇題下列關(guān)于郵政銀行系統(tǒng)的人員維護，說法正確的是（）

A.管理類人員的維護，包括各級分支行的綜合主管和綜合管理員，均由上一級機構(gòu)的綜合管理員操作、綜合主管授權(quán)
B.網(wǎng)點普通柜員、綜合柜員和支行長的維護須由一級支行綜合管理員操作、綜合主管授權(quán)
C.除網(wǎng)點普通柜員、綜合柜員和支行長以外，其余操作類人員維護均由同級機構(gòu)的綜合管理員操作，綜合主管授權(quán)
D.以上都對

4.單項選擇題（）負責轄內(nèi)各級機構(gòu)在郵政銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的注冊工作

A.總行
B.一級分行
C.一級支行
D.網(wǎng)點