A.一式兩份《大連銀行股份有限公司支付密碼使用協(xié)議》
B.一式二聯(lián)《大連銀行股份有限公司支付密碼業(yè)務(wù)申請書》
C.加蓋預(yù)留印鑒的收費憑證
D.法定代表人身份證件
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A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.長期閑置的帳戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的帳戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或頻繁發(fā)生大量資金收付
E.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.支票
B.匯兌憑證
C.銀行匯票申請書
D.銀行本票申請書
A.單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或當日累計人民幣200萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行帳戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或當日累計人民幣50萬元或外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或當日累計等值1萬美元以上跨境交易
A.與服務(wù)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的銀行工作人員
B.非銀行正式員工非
C.非會計出納人員
A.職工工資、津貼
B.個人勞務(wù)報酬
C.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金
D.各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出
最新試題
現(xiàn)代商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理對象只有基于單個貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險。
銀行承兌匯票到期時如果承兌申請人沒有相等金額的存款，承兌銀行可以以"存款不足"的理由拒絕付款。
補貼收入不能對企業(yè)營業(yè)利潤計算產(chǎn)生影響。
內(nèi)部控制評價的常用方法有：詢問法、書面文書檢查、觀察、流程圖法、抽樣法、穿性測試法、壓力測試法。
在眾多的商業(yè)銀行授信產(chǎn)品中，短期流動資金貸款用途最廣，同時也是風(fēng)險最小的銀行產(chǎn)品。
商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強。
反映企業(yè)短期償債能力的財務(wù)指標有：流動比率、存貨周轉(zhuǎn)速度、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)速度及產(chǎn)權(quán)比率等。
商業(yè)銀行實施有條件授信時授信條件未落實或條件發(fā)生變更未重新決策的，不得實施授信。
對已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法識別偽造變造身份證件、鑒章、票據(jù)、支付憑證、存單（折）、本外幣等，形成風(fēng)險或損失的相關(guān)責任人，依據(jù)《全員問責暫行規(guī)定》可以免予處理。
采用不同的固定資產(chǎn)折舊方法，從固定資產(chǎn)全部使用期間來說，折舊總額會發(fā)生變化，因而會影響到借款人的凈收益。