A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
E.各分支行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的
D.具有真實(shí)交易的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
A.公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施
A.糧、棉、油收購資金專用存款帳戶
B.金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金帳戶
C.住房基金專用存款帳戶
D.更新改造資金專用存款帳戶
E.社會(huì)保障基金專用存款帳戶
A.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年
A.先表內(nèi)，后表外
B.先借后貸
C.先現(xiàn)金，后轉(zhuǎn)帳
D.沒有具體要求
最新試題
商業(yè)銀行不得為關(guān)聯(lián)方的融資行為提供擔(dān)保，但關(guān)聯(lián)方以銀行存單、國債提供反擔(dān)保的除外。
對(duì)于未彌補(bǔ)虧損可以用以后年度實(shí)現(xiàn)的稅前利潤(rùn)進(jìn)行彌補(bǔ)，但彌補(bǔ)期限不得超過5年。
補(bǔ)貼收入不能對(duì)企業(yè)營業(yè)利潤(rùn)計(jì)算產(chǎn)生影響。
現(xiàn)代商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象只有基于單個(gè)貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。
一物一權(quán)原則是指在同一個(gè)物上只能成立一個(gè)所有權(quán)。
銀行承兌匯票到期時(shí)如果承兌申請(qǐng)人沒有相等金額的存款，承兌銀行可以以"存款不足"的理由拒絕付款。
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)時(shí)提交銀行的為商業(yè)承兌匯票第二聯(lián)。
反映企業(yè)短期償債能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)有：流動(dòng)比率、存貨周轉(zhuǎn)速度、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)速度及產(chǎn)權(quán)比率等。
我國商業(yè)銀行目前風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理。
對(duì)已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法識(shí)別偽造變?cè)焐矸葑C件、鑒章、票據(jù)、支付憑證、存單（折）、本外幣等，形成風(fēng)險(xiǎn)或損失的相關(guān)責(zé)任人，依據(jù)《全員問責(zé)暫行規(guī)定》可以免予處理。