單項選擇題支付機構(gòu)應(yīng)結(jié)合客戶身份信息和交易背景，對客戶行為或交易進(jìn)行識別、分析，有合理理由判斷與洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動相關(guān)的，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起（）工作日內(nèi)，由其總部以（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式


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1.單項選擇題支付機構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機構(gòu)的客戶特征和交易特點，制定和完善符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)特點的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，向（）備案。

A.中國人民銀行和總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)
B.總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.中國人民銀行、總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心

5.單項選擇題（）負(fù)責(zé)支付機構(gòu)可疑交易報告的接收、分析和保存，并按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果，履行中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行分支機構(gòu)
C.國務(wù)院
D.中國人民銀行反洗錢局

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題