單項選擇題我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評定為()。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
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1.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理保密性原則是應嚴禁向()或與反洗錢工作無關人員泄露洗錢風險等級信息。
A.客戶
B.實際控制人
C.受益人
D.以上均不是
2.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理持續(xù)性原則是應結合客戶身份、業(yè)務和()情況適時調整客戶洗錢風險等級。
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易背景
D.交易變化
3.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理審慎性原則是應充分了解客戶身份、業(yè)務和()。
A.交易對手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率
4.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理應遵循審慎性原則、保密性原則、()。
A.持續(xù)性原則
B.謹慎性原則
C.真實性原則
D.及時性原則
5.單項選擇題客戶洗錢風險等級評定的范圍包括各類()客戶、對私客戶。
A.個人
B.對公
C.單位
D.以上均是
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
題型:判斷題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型:判斷題