單項選擇題為自然人客戶辦理外幣等值()以上現(xiàn)金存取業(yè)務的,應當核對并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,同時登記客戶身份基本信息。

A.5000美元
B.1萬美元(不含)
C.1萬美元(含)
D.5萬美元


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2.單項選擇題在與客戶的(),開戶行和交易行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,出現(xiàn)需重新識別客戶身份的情況時,應當重新識別客戶。

A.業(yè)務關系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務關系存續(xù)期間
C.業(yè)務關系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是

3.單項選擇題重新識別客戶身份不可采取的方式是()。

A.回訪客戶
B.實地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實
D.打電話聯(lián)系

5.單項選擇題合理期限指針對(),合理確定某個客戶能夠及時更新有效身份證件或身份證明文件的期限。

A.每個具體個案
B.所有客戶
C.所有金融機構
D.所有賬戶

最新試題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

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下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題