A.客戶身份
B.客戶職業(yè)
C.客戶年齡
D.客戶住所
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A.經(jīng)營背景
B.營業(yè)場所
C.員工情況
D.財務(wù)狀況
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險信息共享系統(tǒng)
D.以上均是
A.電話核實
B.現(xiàn)場調(diào)查
C.面談
D.簽訂協(xié)議
A.客觀性
B.真實性
C.可比性
D.審慎性
A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動特別工作組（以下簡稱FATF）的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標準的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標準的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
D.以上均不是
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。