單項選擇題外國政要在柜臺辦理開戶時應(yīng)將其劃為（）客戶。

A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.低風(fēng)險或高風(fēng)險


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1.單項選擇題16歲以上中國公民持身份證到柜臺開戶時通過人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查，下列（）情況可以為其直接辦理。

A.姓名、號碼、照片一致且存在照片
B.號碼不存在
C.姓名與號碼不匹配
D.姓名、號碼、照片一致且不存在照片

2.單項選擇題16歲以下的中國公民辦理開戶時柜臺應(yīng)審核的身份證件為（）。

A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護人有效身份證件
C.身份證
D.學(xué)生證

3.單項選擇題對居民證件進行聯(lián)網(wǎng)核查時不通過，（）不能作為佐證。

A.工作證
B.學(xué)生證
C.水電費發(fā)票
D.商場購貨收銀條

4.單項選擇題盡職調(diào)查需核對客戶身份及資料的真實性、完整性和（）。

A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性

5.單項選擇題下列（）業(yè)務(wù)不屬于高風(fēng)險業(yè)務(wù)。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責(zé)人或?qū)嶋H控制人的
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資