A.最新章程
B.股東結(jié)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)范圍
D.高層人數(shù)
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A.保證金與結(jié)算戶互轉(zhuǎn)
B.已質(zhì)押定期存單支取歸還貸款
C.到期支付銀行承兌匯票票款
D.轉(zhuǎn)賬支付貨款1000萬
A.實(shí)際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
A.實(shí)際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
A.代發(fā)工資客戶
B.貸款客戶
C.涉及經(jīng)濟(jì)案被法院凍結(jié)客戶
D.涉及財(cái)產(chǎn)案被法院查詢的客戶
A.軍官證
B.護(hù)照
C.通行證
D.公安機(jī)關(guān)證明
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。