單項選擇題通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢客戶在人民銀行同城其他營業(yè)機構(gòu)開立有賬戶的,應(yīng)主動與()進行聯(lián)系。

A.人行
B.開戶機構(gòu)
C.客戶
D.上級主管部門


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題開立非基本存款賬戶的,應(yīng)通過()核實賬戶的基本信息。

A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)

2.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)經(jīng)辦員應(yīng)通過()對客戶提供的身份證件進行核查。

A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)

4.單項選擇題如確屬個別開戶資料臨時有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的,由()在“盡職調(diào)查表”上簽署意見并限期補正。

A.營業(yè)機構(gòu)總會計
B.營業(yè)機構(gòu)營業(yè)室經(jīng)理
C.營業(yè)機構(gòu)主管行長
D.營業(yè)機構(gòu)行長

5.單項選擇題辦理開戶手續(xù)時,由營業(yè)室經(jīng)理根據(jù)()進行再次審核,合規(guī)的予以辦理,不合規(guī)的,拒絕受理。

A.上門審核結(jié)果
B.電話審核結(jié)果
C.證件審核結(jié)果
D.訪談審核結(jié)果

最新試題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題