A.劃線作廢
B.剪下號(hào)碼
C.切角注銷(xiāo)
D.破壞暗記
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A.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
B.印鑒卡
C.授權(quán)書(shū)
D.支付密碼器
A.貸款及貼現(xiàn)資金是否收回
B.銀行承兌匯票、保函及其它保證業(yè)務(wù)是否履行完畢
C.是否有未支付的支票等付款憑證
D.以上均是
A.現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
B.現(xiàn)金繳款單復(fù)印件及其有效身份證件
C.驗(yàn)資證明及其有效身份證件
D.現(xiàn)金繳款單原件及身份證
A.變更
B.撤銷(xiāo)
C.重新開(kāi)立
D.以上均不是
A.本人簽名確認(rèn)的“變更申請(qǐng)書(shū)”
B.原預(yù)留印章或簽字
C.個(gè)人身份證件
D.以上均是
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。