A.臨時機構(如工程指揮部、籌備領導小組、攝制組等)只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶,不得開立其他銀行結算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時承建多個項目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位,可以在其臨時活動地開立多個臨時存款賬戶
D.單位存款人因注冊驗資需要開立銀行結算賬戶,應出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文
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A.企業(yè)法人,應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.社會團體,應出具社會團體許可證書
C.宗教組織應出具宗教事務管理部門的批文或證明
D.獨立核算的附屬機構,應出具其主管部門的批文
A.核對賬務
B.補辦銷戶手續(xù)
C.結清余額
D.以上均是
A.支配權
B.使用權
C.處置權
D.所有權
A.營業(yè)外收入
B.營業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。