A.財(cái)政部門(mén)
B.國(guó)家外匯管理部門(mén)
C.國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)
D.國(guó)家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的許可證
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A.政府部門(mén)
B.財(cái)政部門(mén)
C.主管部門(mén)
D.以上均不是
A.批文
B.許可證書(shū)
C.批文或許可證書(shū)
D.證明文件
A.機(jī)關(guān)和實(shí)行非預(yù)算管理的事業(yè)單位
B.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的行政單位
D.機(jī)關(guān)和實(shí)行非預(yù)算管理的行政單位
A.“關(guān)聯(lián)企業(yè)核實(shí)表”
B.“關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表”
C.“上級(jí)主管企業(yè)登記表”
D.以上均不是
A.已領(lǐng)取印鑒卡
B.已加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡
C.已加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的印鑒卡
D.已加蓋單位公章的印鑒卡
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。