單項(xiàng)選擇題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)離岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/負(fù)責(zé)人（如有）、被授權(quán)人、控股股東或者實(shí)際控制人的身份件原件的，如為海外居民，須提供經(jīng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)可機(jī)關(guān)公證并經(jīng)（）認(rèn)證后的身份證明文件。

A.該國(guó)駐中國(guó)使領(lǐng)館
B.中國(guó)駐該國(guó)使領(lǐng)館
C.中國(guó)外匯管理局
D.中國(guó)司法部


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1.單項(xiàng)選擇題同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)的客戶應(yīng)采?。ǎ?。

A.簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查

2.單項(xiàng)選擇題同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人、單位負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的客戶應(yīng)采取（）。

A.簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于所登記的匯款人信息，若為個(gè)人客戶，審核客戶有效身份證件真實(shí)性，登錄（）核查客戶身份信息。

A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢(qián)系統(tǒng)

最新試題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題