單項選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)時,按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的,應(yīng)通過中國人民銀行建立的()進(jìn)行核查。

A.公安部網(wǎng)站
B.二代身份證鑒別儀
C.身份證核查網(wǎng)站
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)


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2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的,應(yīng)()。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)()。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

5.單項選擇題客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的應(yīng)()。

A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查

最新試題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題