個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。