單項(xiàng)選擇題分行復(fù)核人員對(duì)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行校驗(yàn)、匯總，大額交易報(bào)告在（）日工作日內(nèi)上報(bào)總行（T為當(dāng)日）。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
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1.單項(xiàng)選擇題分行及信用卡中心在T日日結(jié)后按反洗錢規(guī)定對(duì)當(dāng)日業(yè)務(wù)進(jìn)行大額交易數(shù)據(jù)抽取，（）日上午，支行操作員登錄到分行系統(tǒng)先對(duì)前一日交易信息進(jìn)行查詢和信息補(bǔ)錄，然后進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，待校驗(yàn)顯示符合報(bào)送要求后，提交分行。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
2.單項(xiàng)選擇題如有新設(shè)立（或變更）的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，分行應(yīng)及時(shí)將其內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息報(bào)告總行，總行反洗錢管理人員更新后，（）向人民銀行報(bào)備。
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
3.單項(xiàng)選擇題各類反洗錢報(bào)表和操作日志的保存期限為2年，超過2年的報(bào)表數(shù)據(jù)使用其他介質(zhì)在系統(tǒng)外保存，保存期限為（）年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于監(jiān)管、司法等權(quán)力機(jī)構(gòu)認(rèn)定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶，開戶行應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中將其設(shè)置為（）賬戶，對(duì)于該類賬戶發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)，無論金額大小、頻率高低，均作為可疑交易處理。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于（）賬戶，自設(shè)置之日起，系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據(jù)。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
最新試題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題