單項選擇題金融機構在收到“大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)接收平臺”發(fā)出的補正通知后，須在（）個工作日內完成數(shù)據(jù)的補正工作。
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
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1.單項選擇題金融機構在向中國人民銀行當?shù)胤种C構或當?shù)毓膊块T報送重點可疑交易報告的同時，需在（）字段中對報告的處理情況做出說明。
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
2.單項選擇題金融機構在向中國人民銀行當?shù)胤种C構或當?shù)毓膊块T報送重點可疑交易報告的同時，需在（）字段中對報告的重要程度做出說明。
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
3.單項選擇題金融機構應嚴格按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，并在（）字段中標明報告的類別。
A.資金來源和用途
B.可疑交易特征
C.業(yè)務標示號
D.可疑行為描述
4.單項選擇題（）須報送本機構客戶的結算賬戶與該客戶的證券或期貨第三方存管賬戶或保證金賬戶間發(fā)生的大額轉賬交易。
A.銀行業(yè)金融機構
B.證券業(yè)金融機構
C.保險業(yè)金融機構
D.其他特定金融機構
5.單項選擇題如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務的對方金融機構來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家，金融機構應盡可能采取（）的客戶盡職調查措施。
A.簡化
B.標準
C.強化
D.不采取措施
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題