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單項選擇題如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務的對方金融機構來自于（）國家，金融機構應盡可能采取強化的客戶盡職調查措施。

A.發(fā)達國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱

1.單項選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。

A.高級管理層
B.會計條線人員
C.營銷條線人員
D.各層級或各業(yè)務條線

2.單項選擇題客戶利用網(wǎng)絡、電話、自助交易終端等工具開展的非面對面金融業(yè)務，金融機構應當強化內部管理措施，確保相關交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障（）監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

A.大額交易
B.跨境交易
C.現(xiàn)金交易
D.可疑交易

3.單項選擇題金融機構利用技術手段篩選出（）后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的。

A.異常交易
B.外匯交易
C.轉賬交易
D.現(xiàn)金交易

4.單項選擇題金融機構如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞（）情況的，應及時提交可疑交易報告。

A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關實際控制客戶的自然人、交易實際受益人

5.單項選擇題金融機構應有效（）不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進行的閑錢和恐怖融資活動。

A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁