單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)聘用人員時(shí)，應(yīng)對(duì)聘用對(duì)象提出必要的（）、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)素質(zhì)和其他個(gè)人素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求看其是否具備反洗錢崗的基本能力。

A.職業(yè)道德
B.職業(yè)素養(yǎng)
C.職業(yè)精神
D.職業(yè)風(fēng)貌


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照（）原則強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)較高領(lǐng)域的反先錢合規(guī)管理措施。

A.以客戶為中心
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.全流程管理
D.合規(guī)為本

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢是（）的全員性義務(wù)，要明晰各條線和各類人員的反洗錢職責(zé)。

A.人民銀行
B.金融機(jī)構(gòu)
C.非金融機(jī)構(gòu)
D.投資機(jī)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系要全面覆蓋各項(xiàng)金融產(chǎn)品或（）。

A.金融服務(wù)
B.金融業(yè)務(wù)
C.金融法律
D.金融法規(guī)

5.單項(xiàng)選擇題在辦理代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，要登記存取款人的姓名、聯(lián)系方式、（）、號(hào)碼。

A.身份證件種類
B.身份證件類別
C.身份證件或身份證明文件的種類
D.身份證件名稱

最新試題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題