單項選擇題中國人民銀行各分支機構收到()轉達發(fā)的外交部通知10個工作日后,及時將外交部已通知執(zhí)行的有關情況告知轄內金融機構。

A.分行
B.支行
C.總行
D.人民銀行


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責中,錯誤的是()。

A.按照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,與境外反洗錢機構交換金融貿易相關信息和資料
B.在職責范圍內調查可疑交易活動
C.制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構反洗錢規(guī)章
D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動

最新試題

證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型:判斷題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。

題型:判斷題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型:判斷題