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單項選擇題
各級機構調整客戶洗錢風險評級應詳細記錄調整依據,評定或調整客戶洗錢風險評級時,均應記錄評級時間、(),參與評定的人員等相關信息。
A.評級狀態(tài)
B.評級日期
C.評定理由
D.評定結果
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單項選擇題
同一客戶在華夏銀行具有()的洗錢風險等級,客戶洗錢風險等級由主評定機構評定。
A.唯一
B.兩個
C.三個
D.多個
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單項選擇題
具有華夏銀行核心系統(tǒng)客戶號的客戶,核心系統(tǒng)客戶號歸屬機構為()機構。
A.主評定
B.任何評定
C.多個
D.每個
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