A.反洗錢檢查
B.反洗錢調查
C.金融機構同意
D.金融機構客戶同意
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A.凍結期限一般為6個月
B.臨時凍結目的是利用所凍結資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結目的是為了防止客戶將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
D.以上都不對
A.非現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場監(jiān)管
C.臨時凍結
D.查詢
A.組織制定全行反洗錢制度，推動全行反洗錢內控制度建設
B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實
C.組織協(xié)調全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
A.審查交易目的
B.審查交易性質
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源
A.電匯透明度
B.反擴散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。